Le DOJ nomme un superviseur pour Binance

Le DOJ nomme un superviseur pour Binance

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a enrôlé une firme de conseil basée à Londres, Forensic Risk Alliance (FRA), pour superviser Binance suite aux termes d'un accord de règlement. Cette mission, faisant partie d'un accord de surveillance plus large de trois ans, fait suite à un pacte antérieur exigeant que Binance se conforme à des mandats de conformité stricts et au paiement d'amendes importantes.

Le parcours de conformité de Binance

S'engageant dans une voie de conformité réglementaire, Binance a été contrainte d'accepter un moniteur de conformité indépendant et de dire adieu à son PDG, Changpeng 'CZ' Zhao, qui a été condamné à une peine de prison. Ce mouvement souligne l'engagement de la bourse à rectifier ses procédures opérationnelles dans le sillage d'un accord de plaidoyer, qui comprenait des amendes impressionnantes de 4,3 milliards de dollars.

La bataille pour la supervision

L'emportant sur le favori initial Sullivan & Cromwell, FRA a été privilégié en raison du rôle controversé de ce dernier dans le cas de faillite de FTX. Des allégations d'implication profonde dans les erreurs opérationnelles de FTX ont terni la réputation de Sullivan & Cromwell, cependant, ils pourraient toujours recevoir une nomination séparée par le FinCEN.