Binance placé sous la surveillance du DOJ suite à des allégations de blanchiment

Le DOJ nomme un contrôleur pour Binance

Suite à un accord de plaidoyer avec le Département de la Justice américain concernant des allégations de blanchiment d'argent, Binance sera soumis à trois ans de supervision par Forensic Risk Alliance. Changpeng Zhao, le co-fondateur de Binance, a accepté de démissionner en tant que PDG et de faire face à une peine de prison, marquant un tournant significatif pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Le choix de FRA

Forensic Risk Alliance, une entreprise basée à Londres, a été préférée à Sullivan & Cromwell pour la surveillance de Binance en raison des controverses entourant l'implication de ce dernier dans l'effondrement de l'échange FTX. FRA est désormais chargé de s'assurer que Binance respecte l'accord de plaidoirie qui comprend l'adhésion à un protocole de conformité robuste.

Efforts de conformité mondiaux

Outre les États-Unis, Binance a également été réprimandé financièrement au Canada pour ne pas avoir respecté les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Tout en faisant face à ces défis réglementaires, l'entreprise renforce activement ses mesures de conformité, comme en témoigne l'établissement de son premier conseil d'administration.