Untersuchung gegen Fintech-Unternehmen Block eingeleitet
Bundesbehörden haben eine Untersuchung gegen das Fintech-Unternehmen Block begonnen, nachdem Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Netzwerken durch Kryptotransaktionen aufgetaucht sind. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Compliance-Maßnahmen des Unternehmens.
May 2, 2024
Untersuchung des Unternehmens Block
Die Bundesbehörden haben eine Untersuchung gegen Block, ein von Jack Dorsey gegründetes Fintech-Unternehmen, eingeleitet, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass es über Kryptotransaktionen mit terroristischen Netzwerken in Verbindung steht. Ein Whistleblower ist mit Beweisen für die Mängel in der Compliance des Unternehmens an die Öffentlichkeit getreten.
Bitcoin und Sanktionen
Dokumente enthüllen Transaktionen mit sanktionierten Ländern und mutmaßliche Geschäfte mit terroristischen Entitäten. Den Diensten Square und Cash App von Block wird vorgeworfen, nicht ausreichend Kundendaten für die Risikobewertung zu erheben, womit Compliance-Anforderungen verletzt werden.
Infragestellung der Compliance-Praktiken
Block verteidigt zwar seine Compliance-Maßnahmen, steht jedoch aufgrund der Erkenntnisse eines ehemaligen Mitarbeiters und eines externen Beraters unter Beobachtung. Die Zukunft von Jack Dorseys Block angesichts dieser Untersuchung bleibt ungewiss.
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