KuCoin mit rechtlichen Schwierigkeiten aufgrund von Geldwäsche-Vorwürfen konfrontiert

Rechtliche Probleme

US-Bundesanwälte haben formelle Anschuldigungen gegen die Kryptowährungsbörse KuCoin und deren Gründungsmitglieder eingereicht, weil sie angeblich Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung missachtet haben. Zu den Vorwürfen gehören Täuschungen über die Geschäftstätigkeiten in den USA, Nichteinhaltung von Registrierungsvorschriften und unzureichende Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.

Laxer Sicherheitsmaßnahmen

Das Justizministerium behauptet, dass KuCoin trotz einer Nutzerbasis von über 30 Millionen erst im Jahr 2023 eine Richtlinie zur Kenntnis ihrer Kunden eingeführt hat, ohne bestehende Nutzer rückwirkend einzubeziehen. Folglich hat die Plattform vermutlich Waschaktivitäten im Zusammenhang mit verschiedenen kriminellen Unternehmungen erleichtert.

Behauptungen über regulatorische Aufsicht

Parallel zum DOJ verfolgt die CFTC KuCoin, weil sie obligatorische Registrierungen, die für Handelsdienstleistungen entscheidend sind, umgangen hat und keine verpflichtenden KYC-Verfahren einhält. Die Folgen solcher rechtlichen Verstrickungen sind deutlich; der Wert des eigenen Tokens von KuCoin hat einen Rückgang verzeichnet, was die Unruhe auf dem Kryptomarkt widerspiegelt.