DNB verhängt Bußgeld gegen Krypto-Plattform Crypto.com wegen Nichteinhaltung niederländischer Finanzgesetze

Einleitung

Die De Nederlandsche Bank (DNB) hat die Krypto-Exchange-Plattform Crypto.com wegen Nichteinhaltung niederländischer Finanzgesetze mit einem administrativen Bußgeld belegt. Die in Singapur ansässige Börse, die unter DAX MT Limited betrieben wird, hat zwei Jahre lang Geschäfte ohne Registrierung in den Niederlanden betrieben.

Details zu Compliance-Problemen

Nach niederländischen Vorschriften, insbesondere dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft), müssen sich Einheiten bei der DNB registrieren, um rechtlich Kryptodienste in der Nation anzubieten. Das Versäumnis von Crypto.com führte zu einer Kategorie-3-Strafe, die zunächst auf 2 Millionen € festgesetzt und aufgrund der umfangreichen Nutzerbasis von Crypto.com in den Niederlanden und des unfair erlangten Wettbewerbsvorteils gegenüber konformen Unternehmen auf 2,85 Millionen € erhöht wurde.

Stellungnahme und Klärung

Das Bußgeld zeigt die unerschütterliche Verpflichtung der DNB zur Durchsetzung der Regulierung, ein Grundsatz, der mit der Einführung der Registrierungspflicht im Mai 2020 etabliert wurde. Seither mussten auch namhafte Plattformen wie Coinbase und Binance Bußgelder von der DNB hinnehmen. Crypto.com sicherte sich jedoch im Juli 2023 eine DNB-Registrierung und entsprach damit den Vorschriften nach der Bußgeldperiode.